Курсовая работа Банк России и его деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем .
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5
1.1 Зарубежная система построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в банковской сфере 5
1.2Отечественный оп ....
Тип диплома
Тема курсовой работы
Скачать бесплатно краткое содержание курсовой работы
Курсовая работа
Банк России и его деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Место сдачи
Год
Объем, стр.
Антиплагиат
Цена
2020
42
60% (на дату размещения работы)
1497 p.
Краткое содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5
1.1 Зарубежная система построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в банковской сфере 5
1.2Отечественный опыт противодействия отмыванию денег и ее основные элементы 8
1.3Нормативно-правовые акты по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём в банковской сфере 12
2 БАНК РОССИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15
2.1 Банк России как государственный надзорный орган над банковской системой в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 15
2.2 Анализ деятельности Банка России в сфере банковской системы в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 19
2.3 Внутренний контроль в кредитных организациях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 21
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 25
3.1 Рекомендации по совершенствованию законодательства в банковской деятельности в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём 25
3.2 Направления по совершенствованию внутреннего контроля в деятельности кредитных организаций 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34
ПРИЛОЖЕНИЯ 37 18.216.32.116
Каталог готовых работ -> Финансы
->Курсовая Банк России и его деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Если вы не нашли в каталоге подходящую вам тему, вы можете заказать у меня реферат, курсовую или диплом на нужную вам тему. Также я могу написать преддипломную практику , отчет по практике и доклад к диплому.