|
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5
1.1 Зарубежная система построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в банковской сфере 5
1.2Отечественный опыт противодействия отмыванию денег и ее основные элементы 8
1.3Нормативно-правовые акты по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём в банковской сфере 12
2 БАНК РОССИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15
2.1 Банк России как государственный надзорный орган над банковской системой в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 15
2.2 Анализ деятельности Банка России в сфере банковской системы в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 19
2.3 Внутренний контроль в кредитных организациях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 21
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 25
3.1 Рекомендации по совершенствованию законодательства в банковской деятельности в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём 25
3.2 Направления по совершенствованию внутреннего контроля в деятельности кредитных организаций 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34
ПРИЛОЖЕНИЯ 37
ВВЕДЕНИЕ
Банк России является ключевым институтом экономики России. Он выступает кредитором правительства и последней инстанцией кредитования кредитных организаций, /////. Иными словами, осуществляет контроль, надзор и регулирование не только на банковском, но и финансовом рынке.
На сегодняшний день большинство схем, связанных с отмыванием денег, полученных ////// легализации доходов, полученных преступным путем в первую очередь, должна совершенствоваться для банковского сектора.
Для государства важно защитить свою финансовую систему от проникновения в нее денег от преступной деятельности, становится необходимым //////// доходов стало одной из наиболее актуальных задач, которые стоят перед международным сообществом в целом и перед каждым государством в отдельности.
Актуальность темы подтверждается регулярными изменениями в правовом регулировании вопросов противодействия отмывания денег, так как преступные схемы с участием банков постоянно совершенствуются и усложняются, что требует оперативного реагирования со стороны надзорных органов и дополнение нормативных актов.
Целью исследования является изучение роли Банка России и его деятельности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Постановка цели предусматривает решение следующих основных задач:
1. исследовать зарубежную систему построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в банковской сфере;
2. изучить отечественный опыт противодействия отмыванию денег и ее основные элементы;
3. //////// внутренний контроль в кредитных организациях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
4. дать рекомендации по совершенствованию законодательства в банковской деятельности в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём;
5. предложить направления по совершенствованию внутреннего контроля в деятельности кредитных организаций.
Структура курсовой работы обусловлена целью и задачами исследования состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемых источников и приложений.
Подробное описание диплома курсовой или реферата
|
